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雪松控股下屬企業(yè)，涉嫌非法吸收公眾存款被立案！

5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告，依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。

通報(bào)稱，公安機(jī)關(guān)已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進(jìn)行報(bào)案登記。

涉嫌非法吸收公眾存款

廣東圓方投資等被立案查處

5月7日，“廣州黃埔公安”公眾號消息，為打擊懲治犯罪，保護(hù)社會公眾合法權(quán)益，廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，現(xiàn)將案情通報(bào)如下：

一、公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。

二、公安機(jī)關(guān)已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。

三、公安機(jī)關(guān)已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

四、公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

五、投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書面材料通過以下方式進(jìn)行報(bào)案登記：

方式一：

親臨報(bào)案。投資人可直接到實(shí)際居住地的公安機(jī)關(guān)及派出所報(bào)案。

方式二：

郵寄報(bào)案。投資人可將相關(guān)報(bào)案材料郵寄至廣州市公安局黃埔區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，郵寄地址：廣州市黃埔區(qū)護(hù)林路祥東環(huán)街20號（經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)），郵政編碼：510700，聯(lián)系電話：020-82279726。

方式三：

線上報(bào)案。投資人登錄廣州市公安局網(wǎng)站（http://gaj.gz.gov.cn），點(diǎn)擊“警民互動”欄目，選擇“廣州經(jīng)偵涉眾投資人信息登記系統(tǒng)”進(jìn)行登記。

警方提醒

線上報(bào)案、郵寄報(bào)案等同于親臨公安機(jī)關(guān)報(bào)案，建議市民群眾盡量采用郵寄或線上方式報(bào)案。如需現(xiàn)場報(bào)案的，請遵守相關(guān)規(guī)定，就近前往所在地公安機(jī)關(guān)及派出所報(bào)案，由接受報(bào)案單位將報(bào)案材料移交至廣州市公安局黃埔區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中，公安機(jī)關(guān)將加大偵辦力度，全力保護(hù)社會公眾合法權(quán)益。

背后大股東雪松控股是

廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)

企查查APP顯示，廣東圓方投資有限公司成立于2016年，位于廣東省廣州市，是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè)，企業(yè)注冊資本41290萬人民幣。公司大股東為雪松控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“雪松控股”），持股100%。

綜合藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)、中國基金報(bào)，雪松控股創(chuàng)立于1997年，前身為君華集團(tuán)，創(chuàng)始人為張勁，主營房地產(chǎn)，總部位于廣州。雪松控股曾對外宣布目標(biāo)“三個(gè)萬億”，即“萬億銷售額、萬億資產(chǎn)、萬億市值”，一路收購齊翔騰達(dá)、希努爾等上市公司大筆股權(quán)。

官網(wǎng)自稱，雪松控股是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營收位列2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位，連續(xù)4年上榜。

圖片來源：雪松控股官網(wǎng)截圖

雪松控股還在官網(wǎng)中介紹，公司致力于成為全球領(lǐng)先的大宗商品綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在全球范圍內(nèi)積極拓展大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦大宗商品資源、供應(yīng)鏈服務(wù)等核心領(lǐng)域，加快推動新材料、新技術(shù)創(chuàng)新突破，同時(shí)圍繞主業(yè)布局開展產(chǎn)業(yè)投資及城市綜合配套服務(wù)；旗下?lián)碛醒┧蓢H信托和A股上市公司雪松發(fā)展（002485，SZ）、齊翔騰達(dá)（002408，SZ）。

2015年，張勁重組了集團(tuán)整個(gè)產(chǎn)業(yè)版圖，雪松控股集團(tuán)有限公司于當(dāng)年8月成立，張勁領(lǐng)導(dǎo)的雪松系已經(jīng)將精力逐漸向金融、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，進(jìn)入擴(kuò)張階段。

金融方面，雪松控股的高光時(shí)刻，曾進(jìn)入廣州銀行和廣州農(nóng)商銀行前十大股東之列；并通過收購佛山金盛瑞泰間接持有開源證券28.53%的股權(quán)。雪松控股的“下坡路”，也始于對金融行業(yè)的渴望。

2019年4月，雪松控股“接盤”困境重重的中江信托，成為新任控股股東，同年6月將其更名為“雪松信托”。在此之前，中江信托大量信托產(chǎn)品已出現(xiàn)逾期，雪松的加入被投資者認(rèn)為是“白衣騎士”，獲得兌付希望。

2020年，有媒體陸續(xù)曝光雪松旗下42只信托產(chǎn)品風(fēng)控全線“裸奔”，220億元底層資產(chǎn)盡數(shù)“虛無”，借道假央企轉(zhuǎn)移百億元巨資。彼時(shí)，雪松信托對媒體報(bào)道作出了“報(bào)道不實(shí)”回應(yīng)以自證清白。

從2021年4月起，雪松旗下的金交所理財(cái)產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)逾期，但彼時(shí)雪松還能按時(shí)支付利息。但到2021年下半年，雪松理財(cái)和信托等各個(gè)渠道的投資人多次討債，雪松方面先后對此給出承諾，但均未能兌現(xiàn)。有投資者統(tǒng)計(jì)，金交所涉及的投資者有8000余人，總金額約200億元。

2022年春節(jié)假期過去后，號稱“廣州第一民企”的雪松控股陷入理財(cái)兌付危機(jī)：2022年2月10日，投資者聚集在雪松控股廣州總部樓下維權(quán)的相關(guān)照片在社交平臺流出。

據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，雪松控股分布在各地的理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理承擔(dān)巨大壓力，要求公司董事長、創(chuàng)始人張勁給出更多解釋。2月9日下午，會議在雪松控股總部2樓會議室召開，與會者包括張勁和總部及區(qū)域的高管。會議中一度出現(xiàn)銷售經(jīng)理“圍堵”董事長的場面，期間保安和其他員工還發(fā)生了推搡。財(cái)新網(wǎng)報(bào)道還提及，內(nèi)部人士稱，會上，雪松各地的理財(cái)銷售經(jīng)理把矛頭對準(zhǔn)張勁，要求張勁個(gè)人為雪松逾期的理財(cái)產(chǎn)品承擔(dān)連帶責(zé)任。張勁斷然拒絕，會議陷入僵局。

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，2022年1月30日深夜，雪松控股發(fā)出致歉信，宣稱原定于1月底完成的兌付，受資產(chǎn)特性、交易價(jià)格、交易流程等各種因素影響，資產(chǎn)處置及回款計(jì)劃未能按照預(yù)期方案落實(shí)等等因素而無法完成兌付。

同期，深交所也向雪松旗下的兩家上市公司雪松發(fā)展和齊翔騰達(dá)下發(fā)關(guān)注函，要求其核實(shí)媒體曝出的30家空殼公司是否為公司的供應(yīng)商或客戶，并要求其說明公司是否參與雪松信托產(chǎn)品底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

雪松控股多名高管半年前被控制 或涉資金腐敗案

在旗下產(chǎn)品爆雷后，雪松控股近期情況仍不樂觀，有高管失聯(lián)。

4月13日，齊翔騰達(dá)（002408.SZ）發(fā)布公告稱，近日，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系，均無法與其本人取得聯(lián)系。公司已向陳暉的工作單位聯(lián)系詢問其現(xiàn)狀，截至目前尚未收到陳暉工作單位的回復(fù)，無法確定陳暉失聯(lián)的具體原因。

陳暉為雪松“元老”，除擔(dān)任齊翔騰達(dá)第五屆董事會董事外，目前，陳暉不僅是雪松控股集團(tuán)、雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)的董事，他還在廣州雪松文化旅游投資有限公司、廣州市雪松互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司等數(shù)十家公司擔(dān)任董事、監(jiān)事等職務(wù)。  

另據(jù)第一財(cái)經(jīng)4月18日報(bào)道，記者獲悉，雪松控股還有多名原高管、現(xiàn)高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍，以及曾在集團(tuán)內(nèi)主管資金的頭號人物謝少彬。

記者從接近監(jiān)管層的信源了解到，謝、林二人所涉案情，一是涉眾集資，二是過手資金拿回扣。

另外，林偉龍還可能涉及集中交易雪松控股旗下兩家上市公司——*ST雪發(fā)（002485.SZ，原名“希努爾”）和齊翔騰達(dá)股票，知情人士向記者透露，林偉龍可能涉及到使用場外高杠桿配資，交易失敗，導(dǎo)致雪松的資金受到嚴(yán)重虧損。

2016年加入雪松控股的林偉龍，因其金融、投行等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，在雪松控股最高光的時(shí)刻，主管雪松控股并購，融資，以及股票交易，在其主導(dǎo)下，雪松控股得以收購希努爾、齊翔騰達(dá)兩家上市公司，甚至意圖將猛獅股份（002684.SZ，已退市）也收入囊中。其后因收購猛獅股份與雪松控股實(shí)控人張勁分道揚(yáng)鑣。

與林偉龍不同的是，謝少彬在雪松控股的任職顯得低調(diào)，作為職業(yè)經(jīng)理人，謝與雪松控股實(shí)際控制人張勁“跟得更久”，多年的“自己人”關(guān)系，令謝少彬在雪松控股地位更重要，因統(tǒng)管資金統(tǒng)籌和調(diào)度，也使得謝少彬更為接近錢。

知情人士告訴記者，謝少彬也在半年前被控制，“他的電話一直都打不通”，一位接近雪松控股核心層的人士告訴記者。

此前，齊翔騰達(dá)公告稱，公司董事陳暉失聯(lián)。因陳暉主管雪松控股正規(guī)渠道融資業(yè)務(wù)，陳暉失聯(lián)可能涉及的事項(xiàng)，與謝、林二人不同，但都涉及雪松控股的資金來源和使用。

早在2022年5月，雪松控股內(nèi)部人士即向第一財(cái)經(jīng)記者透露，林偉龍、謝少彬，陳暉以及雪松控股CFO李嬋娟、供應(yīng)鏈板塊兩名負(fù)責(zé)人等多名高管均被有關(guān)部門叫去問話。2022年10月左右，林、謝、陳三位高管被控制。

編輯|程鵬 蓋源源

校對|劉思琦

封面圖片來源：視覺中國

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自第一財(cái)經(jīng)（記者：張麗華）、“廣州黃埔公安”公眾號、藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)、公司官網(wǎng)、中國基金報(bào)、財(cái)新網(wǎng)