隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)通過各種方式吸引了人們投資。多地區(qū)的投資者新近舉報(bào)了一家名為Top500fx的期貨交易平臺(tái)，稱被騙取了大量資金。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

據(jù)部分投資人的不完全統(tǒng)計(jì)，目前被騙的資金近1億元。其中一名投資者告訴記者，我們已經(jīng)成了維權(quán)小組，并且向警方報(bào)案幾個(gè)月了，但該平臺(tái)仍然在繼續(xù)用同樣的手段拉進(jìn)新的投資人，而老的投資人卻再也聯(lián)系不上交易平臺(tái)的負(fù)責(zé)人了。

“因?yàn)楦鞯氐耐顿Y人比較分散，我們沒有辦法聯(lián)系到所有的投資人一起在同一地點(diǎn)報(bào)案，一般集中報(bào)案，被立案概率才會(huì)加大。”上述一位投資人表示。

“紅海行動(dòng)”讓多數(shù)投資人血本無歸

據(jù)悉，2018年5月開始，一批投資人被陸續(xù)拉進(jìn)多個(gè)以自稱的“紅海”、“合希”的管理員的股票群。

最初，該類QQ群只是傳授一些股票的投資知識(shí)以及推薦股票。但后來便以“股市行情不好”為由，向投資人推薦網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)（Top500fx），并由多了管理員帶領(lǐng)投資人做境外原油期貨對(duì)沖。

隨后每個(gè)投資人都提交身份證照片等開戶資料開戶炒原油期貨；被分配組長監(jiān)督成員入金，并截圖報(bào)備。

（自稱“紅海”的高級(jí)分析師）

一名投資人表示，“我先后入金140萬人民幣，從2018年6月8日開始，QQ群里的幾個(gè)負(fù)責(zé)人就帶著投資人炒原油，開始幾單是掙錢的。”

從6月15日開始，該平臺(tái)人員要求投資人不斷提高倉位，每次開倉后要求截圖報(bào)備，如果不按指令做就不給密碼踢出微信群、QQ群，期間他們不斷要求投資人入金博取大收益，“到后來（管理員）每天都頻繁讓投資人下單，每次都是五到七成倉位，導(dǎo)致投資人多次爆倉。”

此外，根據(jù)每人的賬戶資金情況，給一部分還有資金的人發(fā)送操作指令，而另一部分人就收不到，如果發(fā)現(xiàn)賬戶資金沒有的，就直接踢出微信群。

在眾多投資人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)血本無歸的時(shí)候，再想聯(lián)系到上述多位管理人員已經(jīng)為時(shí)已晚。“我是7月初就報(bào)案了，但是目前還沒能立案。我看到這些人仍在直播間講課，但是我無論怎么發(fā)微信和QQ都不回，也一直沒有找到他們的電話聯(lián)系方式。”其中一位投資人無奈地表示。

有業(yè)內(nèi)人士表示，這個(gè)平臺(tái)存在的疑點(diǎn)就是，平臺(tái)和投資人直接是對(duì)手方，根本就沒有實(shí)盤交易，正常的經(jīng)紀(jì)商是正規(guī)交易所的會(huì)員，場外的話也是按交易所行情來，如何出現(xiàn)行情不一致那很可能就是非法平臺(tái)。

TOP500fx平臺(tái)并無監(jiān)管機(jī)構(gòu)

這個(gè)TOP500是個(gè)什么樣的平臺(tái)？記者發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)網(wǎng)址域名2018年4月12日創(chuàng)建，網(wǎng)站上中文版聲稱“TOP500獲準(zhǔn)圣文森注冊(cè)”。

簡介中提到，TOP500亞太區(qū)總辦事處位于新加坡，作為全球性著名交易平臺(tái)，TOP500為客戶提供貴金屬，能源，指數(shù)等多種產(chǎn)品交易。可以為不同的客戶群量身定制貼身的投資組合，保障客戶投資配置更靈活，是全球投資者首選的在線交易平臺(tái)之一。

然而，記者發(fā)現(xiàn)，這家自稱新加坡的公司（剛開始推薦時(shí)就說是新加坡監(jiān)管的平臺(tái)）存在五大疑點(diǎn)。

第一，經(jīng)ICP查詢，TOP500fx是山西一家叫“垣曲縣晉杰商貿(mào)有限公司”注冊(cè)開通的，而非新加坡期貨交易機(jī)構(gòu)。

第二，投資人投入到該平臺(tái)的資金也并未匯入到新加坡公司做交易，都是以網(wǎng)上消費(fèi)模式轉(zhuǎn)入到不同的收款方，如收款方是羅倪商貿(mào)有限公司、深圳市誠樂泰實(shí)業(yè)有限公司、定州市佳奧商貿(mào)有限公司、承德市曉惠商貿(mào)有限公司、松桃康樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等。

券商中國記者通過天眼查一一查詢了上述公司發(fā)現(xiàn)，羅倪商貿(mào)有限公司、深圳市誠樂泰實(shí)業(yè)有限公司兩家公司除了提供了地址外，其他的信息均顯示空缺。

第三，交易平臺(tái)上的所謂原油價(jià)格存疑。其中一位投資人表示，該平臺(tái)的原油價(jià)格不但低于實(shí)際原油價(jià)格0.2-0.8美金不等，如果市場行情波動(dòng)越激烈，它的變化差就會(huì)變快。“慢的10分鐘，快的1分鐘，一會(huì)兒達(dá)到0.9美金，一會(huì)兒又變成了0.5美金價(jià)差，和市場行情不太相符。”上述投資人表示。

第四， 與投資人主要主要聯(lián)系的人的網(wǎng)名和微信號(hào)，經(jīng)多位投資人的交叉比對(duì)，雖然群內(nèi)負(fù)責(zé)人都叫“紅海”、“張濤”、“合希”，但是微信號(hào)都不同，頭像也不一致，至少數(shù)十個(gè)。

據(jù)投資人初步匯總了部分被騙的受害者損額，已統(tǒng)計(jì)的46人已有近1500多萬元人民幣的賬面損失（還不含未出金的賬戶余額）。“每次直播間股民均在幾千人，如果全部股民均有損失，總金額將非常巨大。”投資人肖某向記者表示。

分析師會(huì)誘導(dǎo)投資人反向操作

那么這類事件是不是看起來，有些眼熟？沒錯(cuò)，其實(shí)早在2017年，央視就曾經(jīng)曝光一起驚天騙局：深圳南山區(qū)警方打掉了一個(gè)名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的虛假期貨交易平臺(tái)。

據(jù)悉，該平臺(tái)在群眾舉報(bào)之后，廣東省特別成立了“颶風(fēng)9號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊查處了這個(gè)虛假期貨交易詐騙特大犯罪團(tuán)伙，并拘留了相關(guān)涉案人員。

該案件被騙人數(shù)達(dá)到近8000人，僅凍結(jié)涉案資金就達(dá)8840萬元人民幣，涉案金額更是高達(dá)10億元人民幣，這也是深圳南山公安分局迄今以來破獲的史上最大詐騙案。

事實(shí)上，無論是黃金、原油還是文化產(chǎn)權(quán)等虛假期貨交易的套路都比較類似，但由于很多投資者對(duì)該類交易并不了解，所謂的“分析師”甚至?xí)T導(dǎo)投資者進(jìn)行反向操作。與此同時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)建議投資者不停買進(jìn)、賣出，這樣不管投資者在交易中是賺是賠，他們都能賺取豐厚的手續(xù)費(fèi)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

網(wǎng)貸之家2017年梳理了騙局的幾點(diǎn)特征：

1、拉入股票交流群。

一些投資人會(huì)被拉進(jìn)股票交流群或給你推薦直播。而客戶進(jìn)入直播室或QQ群后，經(jīng)常會(huì)有自稱“分析師”的人講股票、期貨等知識(shí)。除了講課，分析師還會(huì)在群里發(fā)一些截圖顯示他賺了幾十萬，在一些托兒的造勢(shì)下，群里的賺錢氛圍越來越濃。誘導(dǎo)之下，許多人下載平臺(tái)軟件并開戶，開始跟著投資。

2、虧多賺少

但等真正操作之后，卻總是虧多賺少。原來這些非法期貨交易平臺(tái)其實(shí)是靠喊反單賺錢的。喊反單，即喊出與市場走勢(shì)相反的“空單或多單”。教室里面老師講課是做空，與此同時(shí)分配的戰(zhàn)隊(duì)老師卻讓你做多。不明真相的客戶，最終淪為韭菜被收割，而平臺(tái)則賺翻了。更有甚者，一些平臺(tái)還會(huì)根據(jù)客戶資金虧損額，對(duì)公司負(fù)責(zé)人和投資總監(jiān)以及指導(dǎo)“老師”給予一定比例提成。

3、收取高昂手續(xù)費(fèi)

除了上述陷阱，平臺(tái)還暗設(shè)高昂的手續(xù)費(fèi)。以“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”一案為例，開始平臺(tái)不會(huì)告訴投資人真實(shí)的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際上，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿，使其單向交易手續(xù)費(fèi)高達(dá)16%，如果一買一賣，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32%。而平臺(tái)方面，還故意指導(dǎo)客戶頻繁做單刷手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。

4、虛假交易

值得注意的是，這些期貨交易很多也都是假的。交易軟件內(nèi)顯示的走勢(shì)圖，實(shí)際為套用國外期貨平臺(tái)的K線圖。

互金協(xié)會(huì)早就發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示

事實(shí)上， 早在2017年11月10號(hào)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于防范通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事非法金融交易活動(dòng)的提示風(fēng)險(xiǎn)》。該提示指出：根據(jù)金融監(jiān)管部門和中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)通過各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法從事多種金融產(chǎn)品杠桿交易的活動(dòng)增多，其中存在較大的金融和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隱患。

據(jù)悉，境內(nèi)機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易（含跨境），以及境外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為境內(nèi)客戶提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易，均屬于違法行為。

目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（含跨境）在我國無合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準(zhǔn)，開展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于非法設(shè)立，參與此類平臺(tái)交易的雙方權(quán)益均不受法律保護(hù)。因此參與此類平臺(tái)的投資活動(dòng)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

此外，目前國內(nèi)合法合規(guī)的交易所分別是上海證券交易所；深圳證券交易所；中國金融期貨交易所；上海期貨交易所；鄭州商品交易所；大連商品交易所；全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)；上海黃金交易所。

來源：券商中國（ID：quanshangcn） 記者：終白