亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 要聞 > 正文

一起銀行洗錢案的巨大代價:丹麥可能就此丟掉AAA評級

華爾街見聞 2018-09-22 22:11:46

丹麥銀行涉嫌洗錢,該行存在2340億美元的“可疑”資金,可能面臨高達(dá)6.3億美元的罰款。標(biāo)普已經(jīng)警告稱,這甚至有可能影響到丹麥的信用評級,丹麥目前在三大主要評級機(jī)構(gòu)中均居最高評級。

這個數(shù)十年來都保持了良好清譽(yù)的北歐國家,正在面臨最嚴(yán)重的信任危機(jī)。丹麥最大的銀行面臨洗錢指控,該行可能通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團(tuán)伙洗錢。

丹麥律師事務(wù)所Bruun&Hjejle周三發(fā)布內(nèi)部審計結(jié)果,進(jìn)一步加重丹麥銀行的洗錢嫌疑。該行目前共有2340億美元的“可疑”資金。

內(nèi)部調(diào)查覆蓋1.5萬名客戶,丹麥銀行官員預(yù)計,2007年至2015年間,即大部分洗錢事件發(fā)生的時期,該行與6200名“可疑”客戶開展了業(yè)務(wù)。

丹麥克朗

彭博報道提到,丹麥銀行可能面臨高達(dá)40億克朗(6.3億美元)的罰款。這將是丹麥有史以來最高的罰款規(guī)模。丹麥商業(yè)部長Rasmus Jarlov和負(fù)責(zé)監(jiān)督丹麥銀行本土市場金融立法的負(fù)責(zé)人表示,6.3億美元的罰金規(guī)模是基于一個假設(shè),即丹麥銀行從洗錢交易中的獲利約15億克朗(2.4億美元)。

丹麥政府目前正與愛沙尼亞和美國共同調(diào)查該行。

丹麥銀行的洗錢丑聞也是歐洲歷史上最大的洗錢案之一,歐盟競爭專員Margrethe Vestager稱其為“千兆級別的丑聞”。此前德意志銀行和荷蘭國際集團(tuán)(ING)均曾發(fā)生類似事件。2017年1月,英美監(jiān)管部門因德銀參與俄羅斯100億美元洗錢案,對其罰款6.3億美元;今年9月,因多年來未能阻止洗錢,ING同意支付7.75億歐元罰金。

Bloomberg Intelligence分析認(rèn)為,丹麥銀行的罰款可能超過10億歐元。

罰款將對該行財務(wù)狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響,丹麥銀行擁有丹麥三分之一的存款。這一事件可能還會對丹麥經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生更廣泛的影響,標(biāo)準(zhǔn)普爾已經(jīng)警告稱,洗錢丑聞可能會影響丹麥AAA的信用評級。

目前標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽(yù)對丹麥的主權(quán)債券信用評級均為最高等級,且展望均為“穩(wěn)定”(意味著維持評級的可能性較大)。穆迪將丹麥銀行的展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”,但表示沒有理由認(rèn)為丹麥的AAA評級會受到影響。

去年,一名檢舉者和記者披露了丹麥銀行的相關(guān)丑聞。在此之前,愛沙尼亞、美國和俄羅斯均發(fā)出了警告,但丹麥銀行并未對相關(guān)警告回應(yīng)以行動。9月19日,丹麥銀行CEO Thomas Borgen辭職。

Thomas Borgen在擔(dān)任CEO之前負(fù)責(zé)該行國際業(yè)務(wù),而愛沙尼亞分行正是重要的利潤來源。Thomas Borgen在2010年的董事局會議上稱,他“沒有看到任何值得引起注意事情”。

丹麥銀行已經(jīng)承諾,將投資2 億歐元,在丹麥和愛沙尼亞建立一個反洗錢基金會。丹麥貿(mào)易部長Rasmus Jarlov周三稱,將開始起草針對洗錢“非常嚴(yán)厲”的處罰措施。

Bruun&Hjejle的內(nèi)部審計報告顯示,許多相關(guān)的洗錢交易追溯到莫斯科和圣彼得堡。

今年早些時候已有相關(guān)負(fù)面新聞流出,丹麥銀行股自那以來已經(jīng)下跌約35%。

華爾街見聞 陶旖潔

以上配圖均來源于攝圖網(wǎng)

責(zé)編 楊詩涵

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

丹麥 洗錢 標(biāo)普 信用評級

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0