每經(jīng)記者  張奇

        S*ST新太  （600728，收盤價19.09元）醞釀已久的股改方案，今日（22日）新鮮出爐，股權(quán)分置改革方案的核心內(nèi)容包括資產(chǎn)贈與、業(yè)績承諾及資本公積金定向轉(zhuǎn)增。股改方案的總體對價水平為股份對價和贈與資產(chǎn)對價的總和，總體對價水平為流通股股東每10股獲送2.562股。

        控股股東佳都集團還對未來兩年的業(yè)績作出相應(yīng)的承諾，還有有追送股的承諾。

資產(chǎn)及現(xiàn)金注入

        S*ST新太稱，公司非流通股股東佳都集團決定將其持有的廣州高新鏈100%股權(quán)以及第二大股東番禺通信將其持有的6000萬元現(xiàn)金資產(chǎn)贈與上市公司。

        根據(jù)廣州中天衡資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告書》，廣州高新鏈截至2009年9月30日的凈資產(chǎn)評估價值為1.11億元。佳都集團贈與的廣州高新鏈100%的股權(quán)與番禺通信贈與的6000萬元現(xiàn)金資產(chǎn)共計1.71億元，相當(dāng)于流通股東每10股獲送0.909股的對價安排。同時，公司以現(xiàn)有總股本2.08億股為基礎(chǔ)，用資本公積金向控股股東佳都集團和第二大股東番禺通信每10股轉(zhuǎn)增5.5股，以及向股改方案實施日登記在冊的全體流通股股東每10股轉(zhuǎn)增7.5股，相當(dāng)于流通股股東每1股獲送1.653股的對價安排。

        股改方案的總體對價水平為股份對價和贈與資產(chǎn)對價的總和，總體對價水平為流通股股東每10股獲送2.562股。

業(yè)績和追加送股承諾

公司控股控股佳都集團對贈與資產(chǎn)作出盈利承諾及追加對價承諾，在上市公司股權(quán)分置改革實施后當(dāng)年及其后一個完整的會計年度內(nèi)，即2010年度與2011年度，廣州高新鏈累計實現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司的凈利潤不低于2260萬元，若凈利潤沒有達到上述承諾金額，則之間的差額部分將由佳都集團以現(xiàn)金方式補足，具體支付時間為2011年年度報告披露后5個交易日內(nèi)。

        若沒有達到業(yè)績要求，控股股東佳都集團將追加送股一次，公司將在2011年年度報告公告后10個交易日內(nèi)發(fā)布追送實施公告。追加送股數(shù)量為S*ST新太此次向佳都集團定向轉(zhuǎn)增的全部股份，即2835.26萬股。在新太科技實施送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、全體股東按相同比例縮股時，將按照上述股本變動比例對目前設(shè)定的追加對價的股份數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

        公司相關(guān)股票已于2010年1月22日起停牌，最晚于2月1日復(fù)牌，若有特殊原因，經(jīng)上海證券交易所同意延期除外。



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