每經(jīng)記者  馬宇飛

        金牛能源  （000937，收盤價(jià)38.50元）14日公告，董事會(huì)通過公司與資產(chǎn)重組方簽訂的盈利補(bǔ)償協(xié)議。

        按照此前披露的增發(fā)方案，金牛能源將向峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)及張礦集團(tuán)非公開發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格為12.28元/股，以購(gòu)買上述三公司擁有的與煤炭開采業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債。其中峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)及張礦集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)45.25億元。公司因此將向峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)和張礦集團(tuán)發(fā)行的股份數(shù)額分別為2.3億股；9355.85萬股；4526.07萬股。

        為了維護(hù)公司利益，金牛能源在與上述三家公司簽訂注入資產(chǎn)2009年盈利承諾的基礎(chǔ)上，又簽訂補(bǔ)充協(xié)議：峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)和張礦集團(tuán)進(jìn)一步承諾，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的標(biāo)的資產(chǎn)在2010年、2011年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)在《盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》確認(rèn)的2009年預(yù)測(cè)的凈利潤(rùn)數(shù)額的基礎(chǔ)上逐年遞增20％。

        按照公告的披露，峰峰集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)2009年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為3.61億元，承諾2010年實(shí)現(xiàn)4.33億元，2011年實(shí)現(xiàn)5.19億元；邯礦集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)2009年度預(yù)測(cè)的凈利潤(rùn)為1.11億元，承諾2010年實(shí)現(xiàn)1.34億元，2011年實(shí)現(xiàn)1.6億元；張礦集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)2009年預(yù)測(cè)的凈利潤(rùn)為6291.48萬元，承諾2010年實(shí)現(xiàn)7549.77萬元，2011年實(shí)現(xiàn)9059.73萬元。如果標(biāo)的資產(chǎn)2009年、2010年和2011年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額未達(dá)到上述  《盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》和業(yè)績(jī)承諾的標(biāo)準(zhǔn)，峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)、張礦集團(tuán)三方應(yīng)以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足。

        此外，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司名稱變更為“冀中能源股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱自14日起變更為“冀中能源”，證券代碼不變。



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